la société a pour but la recherche, le développement, la fabrication, l'achat et la vente de produits et de technologies dans les domaines de la biotechnologie, de la pharmacie, des diagnostics et de la thérapie. La société peut créer des filiales et des succursales ainsi que détenir des participations dans toutes entreprises, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE. La société peut acquérir, détenir, grever et aliéner des immeubles et des droits de propriété intellectuelle, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE. La société peut accorder des prêts et d'autres financements directs ou indirects à des sociétés du groupe et à des tiers, y compris a ses actionnaires (directs et indirects) ainsi qu'aux sociétés des groupes de ces derniers, y compris dans le cadre d'accords de gestion de trésorerie centralisée (cash pooling), et fournir des sûretés de tous types pour leurs engagements, y compris par le biais de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société ou de garanties de tous types, à titre onéreux ou non.
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Beech Biotech SA, à Lausanne, CHE-419.615.275 (FOSC du 13.09.2024, p. 0/1006129509). Statuts modifiés le 03.06.2026 et 23.06.2026. Nouveau but: la société a pour but la recherche, le développement, la fabrication, l'achat et la vente de produits et de technologies dans les domaines de la biotechnologie, de la pharmacie, des diagnostics et de la thérapie. La société peut créer des filiales et des succursales ainsi que détenir des participations dans toutes entreprises, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE. La société peut acquérir, détenir, grever et aliéner des immeubles et des droits de propriété intellectuelle, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE. La société peut accorder des prêts et d'autres financements directs ou indirects à des sociétés du groupe et à des tiers, y compris a ses actionnaires (directs et indirects) ainsi qu'aux sociétés des groupes de ces derniers, y compris dans le cadre d'accords de gestion de trésorerie centralisée (cash pooling), et fournir des sûretés de tous types pour leurs engagements, y compris par le biais de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société ou de garanties de tous types, à titre onéreux ou non. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de EUR 982'347.492; en contrepartie de ces créances, il est remis 2'233'631 actions nominatives de CHF 0.01 et 1'498'116 actions nominatives A de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 1'051'603.16, divisé en 27'233'631 actions nominatives de CHF 0.01, et 77'926'685 actions nominatives A de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 03.06.2026. Pour les détails, voir les statuts. Nouvelles communications aux actionnaires: par écrit sur papier ou par voie électronique. Marshall Fiona Lynne n'est plus administratrice; sa signature est radiée. Cottingham Ian Robert n'est plus président. Brunen Diede, des Pays-Bas, à Utrecht (Pays-Bas), président, avec signature collective à deux, Carle Vanessa, d'Italie, à Amsterdam (Pays-Bas), avec signature collective à deux, Minkow Emily, des USA, à Cambridge (USA), avec signature collective à deux, et Whittaker Erica, du Royaume-Uni, à Old Windsor (Royaume-Uni), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision. Nouvel organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), à Lausanne.
Beech Biotech SA, à Lausanne, CHE-419.615.275 (FOSC du 04.08.2022, p. 0/1005535164). Fusion: reprise des actifs et passifs de Gene2vial Consult Sàrl, à Genève (CHE-341.957.782), selon contrat de fusion du 24.06.2024 et bilan au 31.12.2023, présentant des actifs de CHF 93'692, des passifs envers les tiers de CHF 15'234, soit un actif net de CHF 78'458. La totalité du capital-actions et du capital social des deux sociétés étant détenue par les mêmes actionnaires et mêmes associés dans les mêmes proportions, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Cottingham Ian Robert et Marshall Fiona Lynne sont maintenant à Orsières.
Beech Biotech SA, à Lausanne, Avenue de l'Université 24, c/o LaCité Business Nucleus, 1005 Lausanne, CHE-419.615.275. Nouvelle société anonyme. Statuts: 30.06.2022 modifiés le 27.07.2022. But: la société a pour but la recherche, le développement, la fabrication, l'achat et la vente de produits et technologies dans les domaines de la biotechnologie, de la pharmacie, des diagnostics et de la thérapie. En outre, la société peut déposer, acquérir, détenir et vendre des brevets ou tout autre droit de propriété intellectuelle tout comme acquérir, détenir et accorder des licences. La société peut constituer des succursales et des filiales et peut participer à d'autres entreprises, tant en Suisse qu'à l'étranger et, de manière générale, exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but. La société peut acquérir, détenir et aliéner des biens immobiliers tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières ainsi que se porter caution ou garant pour des filiales ou des tiers. Capital-actions: CHF 250'000, entièrement libéré, divisé en 25'000'000 actions nominatives de CHF 0.01, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: par lettre ou par courriel. Administration: Cottingham Ian Robert, du Royaume Uni, à Saint-Sulpice (VD), président, avec signature individuelle, et Marshall Fiona Lynne, de Nouvelle Zélande, à Troistorrents, avec signature individuelle sont membres du conseil d'administration. Selon déclaration du 30.06.2022, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
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