Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen in der Schweiz oder im Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Immaterialgüterrechte wie Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.
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Neptune 1 Holding AG, in Villmergen, CHE-367.950.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2025, Publ. 1006414953). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bernhardt, Viktor, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van der Mei, Marten Jochum, niederländischer Staatsangehöriger, in Neuhausen auf den Fildern (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wissler, Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; von Castelmur, Nicolas, von Basel, in Laufenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neptune 1 Holding AG, in Villmergen, CHE-367.950.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2025, Publ. 1006377057). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hegglin, Roman Emanuel, von Menzingen, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zahnd, David Oliver, von Schwarzenburg, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Delabie, Luc, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Saëns (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bernhardt, Viktor, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bogard, Vincent, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Delabie, Alice, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wissler, Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Castelmur, Nicolas, von Basel, in Laufenburg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Neptune 1 Holding AG, in Unterkulm, CHE-367.950.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 19.07.2024, Publ. 1006089404). Statutenänderung: 24.06.2025. Sitz neu: Villmergen. Domizil neu: Durisolstrasse 6, 5612 Villmergen. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen in der Schweiz oder im Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Immaterialgüterrechte wie Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Neptune 1 Holding AG, in Unterkulm, CHE-367.950.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022, Publ. 1005578443). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schnatz, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Schemmerhofen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bernhardt, Viktor, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; van der Mei, Marten Jochum, niederländischer Staatsangehöriger, in Neuhausen auf den Fildern (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Neptune 1 Holding AG, in Unterkulm, CHE-367.950.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2022, Publ. 1005544154). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bernhardt, Viktor, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Neptune 1 Holding AG, in Unterkulm, CHE-367.950.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2022, Publ. 1005534223). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Klapproth, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schnatz, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Schemmerhofen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Neptune 1 Holding AG, in Unterkulm, CHE-367.950.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005454357). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Truttmann, Patrick, von Horw, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Neptune 1 Holding AG, in Unterkulm, CHE-367.950.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005237470). [Der Verzicht auf die eingeschränkte Revision (opting-out) wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 18.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle.
Neptune 1 Holding AG, bisher in Zug, CHE-367.950.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200506). Statutenänderung: 24.06.2021. Sitz neu: Unterkulm. Domizil neu: KWC-Gasse 1, 5726 Unterkulm.
Neptune 1 Holding AG, in Zug, CHE-367.950.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200506). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Unterkulm im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
Neptune 1 Holding AG, in Zug, CHE-367.950.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2021, Publ. 1005108738). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Klapproth, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Truttmann, Patrick, von Horw, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zahnd, David Oliver, von Schwarzenburg, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neptune 1 Holding AG, in Zug, CHE-367.950.652, c/o BK-Services AG, Baarerstrasse 8, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 18.02.2021. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte und indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per E-Mail, Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 18.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Zahnd, David Oliver, von Schwarzenburg, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hegglin, Roman Emanuel, von Menzingen, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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